犯罪嫌疑人最终被捕是为了“赚快钱”投资数字货币基金。

这种数字货币不能铸造！一次次“走心”的话语背后，其实是一张精心编织的“大网”。

王源祝红

在酒店租用场地进行长期讲座

为了赚所谓的“快钱”，他冒着风险，利用“数字货币”的概念，引诱他人加入传销组织。线下会员70余家，涉案金额高达6900万元。 2019年5月7日，江苏省盱眙县检察院依法提起公诉。被告人李庆棠、李凤梅以组织、领导传销罪一审判处有期徒刑五年零六个月至六年。处罚。

为了暴利

建立营销团队

53岁的李堂清曾是某机构的财务顾问。财务管理专业知识多次获得销售冠军。 2014年6月，在与客户的一次交流中，李堂清第一次听到了一套关于数字货币的理论。虽然他在理财中会经常和数字货币打交道，但他只停留在“皮毛”，如此深入了解还是第一次。然而，正是这次意外，让他迷失在了数字货币的虚拟世界中。

2015年初，李唐清参加了一次外国专家授课的商务培训。在这位自称是外国虚拟货币公司的高手面前，数字货币已经变成了聚宝盆，具有变石为金的魔力。随着早期对虚拟货币的初步了解，李唐清从积极听课、私下与专家交流，到网上搜索相关资料、下载教学视频，在“亿万富翁”梦想的诱惑下越陷越深”。

2016年3月的一天，认识李唐青多年（另作处理）的曲先生在网上向李唐青推荐了他等人搭建的矿机投资平台，声称该平台已搭建由某知名国外上市公司托管，虚拟货币是一种全新的加密数字货币，任何人都无法创建和复制。目前处于最佳入门价格，并得到国际交易平台的认可。曲先生吹嘘说，数字货币的价值只要投资一年就可以翻20倍，静态投资三个月可以回本，动态投资月薪可达百万。

2016年4月的一天，李棠青找到了精通营销的曲介绍的李凤梅，两人一拍即合。 ，以及负责平台营销领导团队的李凤梅。

“其实我心里很清楚，这样的数字货币是传销，只有在‘尖顶’上的人才会赚钱，而赚钱的周期应该是最快的，这样的货币本来就是一张‘大网’，其他进来的人基本都是受害者。”李棠青和李凤梅深知数字货币传销的“真谛”，赶紧在酒店租了场地长期讲课。负责宣讲平台和数字货币相关知识玩虚拟货币倾家荡产，鼓励客户支付一定费用加入会员，李凤梅负责组织人员进行线上宣传和营销。

各种花哨的传销

人们措手不及

由于时间和空间的限制，除了组织传统的讲座和推介会外，李堂庆、市场开拓中期，李凤梅还根据实际需要建立了微信、QQ等群，并设立了一个“空中课堂”，定期组织相关专家教授项目运作模式和奖金制度。

在参加过李棠青课程的陈某看来，李棠青的课程比其他“讲师”更用心。他们常常以故事开头，说应该抓住改变命运的机会。在“改变命运”的谎言下，他们口中的“家人”越来越多，最终成为了他们的“猎物”。

据办案公诉人称，该平台称，投资者只需支付一定的费用即可租用矿机成为平台会员。矿机分为大、中、小型三种。不同类型的矿机产生的数字货币从每天4到75个硬币不等（称为“静态收入”）。同时要求会员继续开发2到3个币。行，设立直接或间接依靠开发人员数量作为报酬或返利依据的“开发奖励”和“管理奖励”，并给予一定比例的数字货币作为奖励（称为“动态收益”） 数字货币可以在相应的指定交易平台按一定比例兑换成人民币。

为了让平台更具吸引力，让更多人参与到数字货币的投资中，在与曲总商量后，李堂清、李凤梅组织部分会员及潜在客户参观平台。出国留学。据调查，仅海外持有的数字货币发行就花费了数百万元。

“我们在国外参加活动时，可以用租赁矿机产生的数字货币在一些店铺购买珠宝，酒店入住的费用也是由主办方用矿机产生的数字货币支付的。平台。 “原来，为了让参与者相信平台的真实性，曲等人提前做了安排，制造了他们平台上的数字货币可以直接等价于现金交易的假象，并且在开球之后会议结束，他们带领大家参观了尚未开放的平台，某国首都核心区已建成的店铺承诺，未来可直接使用数字货币购买金店里的一张空白支票，让来参加发布会的人兴奋不已。

这里是参加海外发布会现场，还有国内视频直播。一时间，平台上的数字货币价格飙升。曲某等人靠提前安排好的活动赚了很多钱，这也增强了他们的信心，加快了赚钱的步伐。

资金被掏空

平台掉到祭坛上

为了进一步扩大市场，吸引他人投资，曲等人在平台上线后不久。将其设置为“仅向上而不向下”。然而，好景不长。随着租用所谓“矿工”的人数激增，线下层级的人数增加，越来越多的数字货币由“矿工”和开发负责人生成。单笔付款暴涨到几千单。

眼看“拆东墙补西墙”的招数就要看出来了，在与李堂清、李凤梅等人商议后，曲决定限制交流次数，升级交流平台玩虚拟货币倾家荡产，并推出网上商城产品交换。延迟兑换时间。

2016年12月，何先生来公安局报案，称其在网上投资20万余元的数字货币项目服务器瘫痪，交易所群也解散，失去了联系，他有被骗的嫌疑。此后，越来越多的投资者在发现被骗后报案。此后，李堂清声称“稳赚不赔”的数字货币彻底跌入神坛。

李堂清在到案后解释说，平台产生的所谓数字货币的价格由曲等人控制，增减可以根据需要人为设定。一旦资金链断裂，平台将关闭。通过平台筹集的资金大部分流向了曲某、李堂清、李凤梅等人。经查，李堂清、李凤梅共发展了8个组织层级，线下会员70余人，涉案金额高达6900万元。

一方面，投资者被高回报迷惑，投资无回报； 2017年5月，过着奢侈生活、想赚“快钱”的李唐清、李凤梅被盱眙县检察院逮捕。

据主控检察官介绍，近年来，随着加密货币财富效应的不断炒作，一些不法分子利用“虚拟货币”的概念，擅自发行虚拟货币和数字货币，并利用这些获得支持的方法。广大梦想致富的投资者的财产，侵犯了投资者的利益。

为此，检察官提醒，我国目前还没有发行法定数字货币。投资者需要对虚拟货币和数字货币投资保持谨慎，提高自我保护意识，在投资前多花点钱。是时候做研究，了解团队，熟悉产品，多了解国家相关法律政策，再考虑是否投资，以免落入类似的非法陷阱。