欺诈和传销高发？区块链不承担责任

挡天眼APP新闻：

一起涉及200万人的大案，传销水平高达3000人，涉案金额达400亿元。如果按照目前的比特币价格计算区块链报警不立案，可能会达到数千亿元。这样一个大案子，因为涉及到比特币等虚拟货币，不仅引起了更多的关注，也让很多人对比特币和区块链的新技术、新产业产生了怀疑。

央视报道再次将PlusToken案推到了风口浪尖。

一起涉及200万人的大案，传销水平高达3000人，涉案金额达400亿元。如果按照目前的比特币价格计算，可能会达到数千亿元。这样一个大案子，因为涉及到比特币等虚拟货币区块链报警不立案，不仅引起了更多的关注，也让很多人对比特币和区块链的新技术、新产业产生了怀疑。

去年 11 月，PlusToken 案最终宣判时，我发表了评论。当这个案子再次引起各界关注时，作为较早关注比特币和区块链领域并处理和介入过很多相关案件的律师，我想谈谈比特币和区块链的发展以及为什么这个领域是欺诈和传销很高。

比特币是中本聪在 2008 年发明的，使用的技术被命名为区块链。比特币不是由特定的货币机构发行，而是基于特定算法经过大量计算生成，并利用密码学的设计来保证生产和流通各个环节的安全。

比特币的“去中心化”等特性迅速吸引了一大批粉丝。比特币和未来去中心化金融的“信徒”，囤积比特币，创造类似于比特币的虚拟货币，进行交易，形成所谓的“币圈”，包括虚拟货币交易平台和虚拟货币项目方，也有投资者和投机者。随着比特币等虚拟货币价格的暴涨，用专用设备通过“计算”生产比特币等虚拟货币被称为“挖矿”，而设备制造商则称为“矿工”、“矿场”等。区块链技术本身已经逐渐显露出虚拟货币以外的功能。“价值链”和“价值链”等应用场景

目前，在中国，从中央到地方政府，政府都在大力推广区块链技术。2019年10月24日，中共中央政治局集体学习，明确要求加快发展区块链技术和产业创新。2020年4月20日，国家发改委正式将“区块链”列为新基建中的信息基础设施。公开资料显示，截至2020年12月末，全国共有各类区块链产业园40多家。可见，“链圈”代表了新技术发展的重要方向，是政府非常支持的产业。

中国人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）明确规定，比特币它不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。2017年，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，重申了上述规定。同时，从防范金融风险的角度，进一步提出，任何所谓的代币融资交易平台均不得从事法币与代币的兑换业务，“

然而，作为一种虚拟资产，中国法律显示出由被动保护向主动保护转变的迹象。因为上述规定否认“虚拟货币”作为货币的法律地位，但不否认其作为商品的财产属性，中国法律、行政法规也没有禁止持有比特币。《中华人民共和国民法通则》第一百二十七条规定：“法律对数据和网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”

大量有效判断表明，比特币等虚拟货币具有价值性、稀缺性、可处置性等特点，因而具有虚拟财产的商品属性。法律支持拥有比特币等虚拟货币的个人的财产属性。

这也是“矿圈”在中国合法存在的法律依据。在水电充足的地区，比特币矿场甚至成为一些地方的支柱产业。

至于围绕比特币的大量非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，也就不足为奇了。一方面，区块链确实是一项发展迅速的革命性技术。另一方面，比特币价格飞涨，财富效应明显。业兴旺，钱多，自然成为不法活动的对象。就像早期的互联网一样，人们打着互联网的旗号被骗卖。技术本身是中立的，这取决于谁在使用它以及它做什么。

事实上，传销等“资金盘”的欺诈运作模式已经形成了相当大的群体。比如中央支持金融创新，投资担保公司遍地开花。事实上，它们都是借新还旧的“庞氏骗局”。再比如，随着互联网金融的兴起，大量虚构项目的“资金盘”成为“P2P”风起云涌的主要原因。

现在，区块链、比特币行业火热，“资本盘”模式转移阵地，进入该领域。比如我之前披露的，它以影视拍摄、珠宝、非洲投资等多种概念吸引投资人，并采用“光锥LCC币”，采用传销的多层次激励方式。

另一个例子是 PlusToken 案例。PlusToken平台号称具有“智能狗搬砖”功能，即在不同交易所同时套利交易，赚取差价。但实际上PlusToken实际上并没有这个功能，也没有实际的商业活动。它只是打着比特币旗号的又一个“庞氏骗局”，是附着在区块链新兴产业上的毒瘤。

作为区块链的主流，“链圈”和“币圈”正在逐渐破冰并相互融合。有的连锁企业涉足虚拟货币，有的货币企业也涉足区块链技术。但是，主流的区块链公司都是集体出资和传销。

现在很清楚了：区块链是一个国家支持的行业，个人拥有比特币是合法的。至于“资金盘”诈骗和传销，是刑法严厉打击的对象。随着新刑事诉讼法对举证标准的严格提高，类似犯罪行为的取证方式也将逐步完善。

总而言之，我们认为应该抓住区块链技术的全球机遇，赶上全球区块链行业的发展步伐，引领全球行业的发展，去伪存真，为推动全球区块链产业发展做出积极贡献。经济和社会。