破获首例涉及数字货币的大型跨境网络传销案，涉案金额超400亿元

近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus代币平台”网络传销案，先后抓获27名主要犯罪嫌疑人、82名犯罪嫌疑人。逃往海外的案件关键成员，将他们彻底摧毁。这家大型跨国网络传销组织在国内外根深蒂固。

本案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销，涉及参与人数超过200万，等级关系超过3000个400亿虚拟币传销大案，总价值超过40个十亿数字货币。元。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组，立案侦查，上报公安部。

在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深入调研分析，初步确定传销团伙的组织结构、人员水平和资金流向。

同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方，成功拘捕了27名躲藏在国外的主要警务人员。嫌疑人已被逮捕并绳之以法。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集束行动，将涉嫌传销的82名骨干全部抓获。

经查400亿虚拟币传销大案，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事网络传销犯罪活动。

平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交换媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。

平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询响应、提币审核等工作。

参与者可以通过在线推荐并支付价值超过 500 美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员将根据支付的数字货币的价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入的顺序形成上下线和等级关系。

平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币为根据等级奖励和返利。

犯罪团伙为了吸引更多人参与，利用网络宣传平台加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外籍人员冒充平台创始人打包打造所谓的“国际平台”。以“国外项目”为背景，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动来推广平台，甚至多次斥巨资举办数千场海外推介会。

据统计，平台存在期间，发展会员超过200万，等级关系超过3000个，累计向会员收集比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉及金额案件已达400亿元以上。 （根据事发时的市场情况计算），大部分数字货币用于发放奖励给会员“拉人头”，部分为陈和的日常开支和个人消费变现。其他人。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手法不断更新，隐蔽性和混淆性不断增强。保持严厉打击传销违法犯罪活动的高压态势，继续会同有关部门开展源头治理和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序，维护合法权益和人民利益。

同时，公安机关提醒广大市民，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

来源 |人民日报客户端

标题图 |视觉中国